1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员保证年度陈说内容的实在性、精确性、完整性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。
4 立信管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。
公司拟以2022年12月31日的总股本14,000万股为基数，向整体股东每10股派发现金盈余1元（含税），算计派发现金盈余1,400万元，此外不进行其他方法分配。本预案需求提交公司股东大会审议。
公司以精密注塑模具的规划和制作、注塑、外表喷涂、安装、轿车电子产品SMT出产为主营事务。经过多年的运营，现在客户首要为国际闻名轿车厂商的一级供货商和家用电器的出产厂家。公司的注塑件产品和SMT外表贴装产品，具有种类标准繁复、交货周期短、质量要求严和数量大的特色，自成立以来就坚持清晰的技能开展思路。公司为高新技能企业，具有国内先进的精密塑料模具研制中心，并与国内理工类高校共建了产学研运用渠道。
塑料零件系以塑料为首要质料的零配件的总称，其以运用为导向，以丰厚的产品品类渗透到不同的下流运用领域中，系下流终端产品在外观、功用、结构等方面的重要组成部分。公司客户首要以轿车零部件工业的一级供货商为主，首要产品包含轿车精密模具、注塑、轿车电子SMT产品等，事务开展与轿车作业高度相关。2022年轿车作业克服了许多晦气要素，坚持了添加态势，全年轿车产销稳中有增。
从全年开展来看，2022年轿车产销别离完结2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比添加3.4%和2.1%，连续了2021年的添加态势。其间乘用车在稳添加、促消费等方针拉动下，完结较快添加，为全年小幅添加奉献重要力气；商用车处于叠加要素的运转低位。新能源轿车继续爆发式添加，全年销量超680万辆，商场占有率进步至25.6%，逐渐进入全面商场化拓展期，迎来新的开展和添加阶段；轿车出口继续坚持较高水平，屡创月度前史新高，自8月份以来月均出口量超越30万辆，全年出口打破300万辆，有用拉动作业整体添加；我国品牌体现亮眼，紧抓新能源、智能网联转型机会全面向上，产品竞争力不断进步，其间乘用车商场份额挨近50%，为近年新高。
从全年轿车销量状况来看，1-2月局面杰出，产销安稳添加；3-5月受客观要素影响，产销受阻，部分地区轿车工业链冲击，轿车产销呈现断崖式下降；6月开端，购置税优惠落地、厂商促销叠加去年同期因“缺芯”问题基数较低，轿车销量敏捷康复并完结较高的同比增速；进入四季度，整体体现为终端消费商场添加乏力，顾客购车需求开释受阻，轿车产销增速回落。
2023年，我国将继续坚持稳中求进总基调，大力提振商场决心，施行扩大内需战略，活跃推进经济运转整体好转，完结质的有用进步和量的合理添加。咱们信任，商场康复和相关配套方针办法的施行，将会进一步激起商场主体和消费生机，咱们关于全年经济好转充满决心。加之新的一年轿车芯片供给缺少等问题有望得到较大缓解，估计2023年轿车商场将呈现逐渐走高的开展态势。2023年，轿车作业将继续智能化、电动化、轻量化的开展趋势，公司作为轿车零部件企业，将尽力捉住作业大趋势，活跃布局新能源轿车工业，进入生长的快车道。
公司一直专心于为客户供给精密塑料模具的研制、规划、制作，以及注塑产品的成型出产、部件拼装服务。公司相关塑料模具及注塑件产品首要用于国内中高端轿车仪表板盘、轿车座椅以及电子设备产品、微波炉等民用产品。全资子公司慕盛实业的电子产品SMT外表贴装事务,首要是将电子元器件安装在印制电（线）路板的外表或其它基板的外表并终究构成贴装后的电（线）路板总成，首要服务轿车作业相关客户。
陈说期内，公司出售方法坚持安稳，无严重改变。公司产品均系依照客户的要求规划、制作，产品的差异性强，因而公司依据确认的客户以直接出售为主。公司现在客户首要为国际闻名轿车厂商的一级供货商和家用电器的出产厂家。
因为塑料模具产品归于非标准件产品，差异较大，因而公司对塑料模具产品施行定制化的出产方法，即公司在与客户达到项目协作协议后，依据协议或后续订单的要求，依照客户供给的模具产品标准和工艺要求进行定制化出产。公司模具开发制作部担任对塑料模具产品规划、开发、出产制作和质量操控。
公司的注塑件产品和SMT外表贴装产品，具有种类标准繁复、交货周期短、质量要求严和数量大的特色，归于“以销定产”。公司对上述两种产品出产施行“按订单出产”的方法，施行自动化精密处理。订单出产避免了公司自行定制出产方案或许带来的盲目性，以销定产，原材料收购和出产更有方案性，能够最大极限操控存货库存，进步资源运用功率。公司整体出产处理流程为出售部分接到客户每月初下达的订单需求和交货时刻安排后，将订单方案录入ERP体系。ERP体系担任拟定出产作业方案，进行出产调度、处理和操控，安排、操控及和谐出产过程中的各种活动和资源。
经过多年开展，公司现已具有比较完善的供货商处理体系，与首要供货商之间构成了杰出安稳的协作关系。公司首要质料为塑料粒子及配件、PCB板及PCBA事务辅料等相关质料，商场供给足够。公司选用“以销定产、以产定购”方法，依据客户订单及出产运营方案，选用继续分批的方法向供货商收购。
4.1 陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况
1 公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。
陈说期内，公司2022年度完结运营收入59,769.27万元，降幅11.9%，运营总成本57,090.45万元，降幅10.88%；完结归归于上市公司股东的净赢利3,022.16万元，降幅19.17%。财物总额63,772.22万元，比年头降幅0.81%；归归于上市公司股东的净财物47,967.43万元，比年头增幅3.61%。
2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带职责。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2023年4月20日下午13:00时以现场结合通讯方法举行，会议告诉已于2023年4月7日以邮件、传真、电话等方法告诉各位董事。
本次会议应到会董事9人，实践到会董事9人。本次会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。会议由董事长孙林先生掌管，监事会成员和高档处理人员列席会议。会议审议并经过以下事项：
六、审议经过《公司2022年度财政决算陈说及2023年度财政预算陈说》；
公司独立董事就该事项宣布了独立定见。详细内容请见上海证券买卖所网站（），公告标题《上海亚虹模具股份有限公司2022年年度赢利分配方案的公告》（公告编号：2023-012）。
公司独立董事就该事项宣布了独立定见。详细内容请见上海证券买卖所网站（）。
公司独立董事就该事项宣布了独立定见。详细内容请见上海证券买卖所网站（），公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于续聘管帐师事务所的公告》（公告标号：2023-013）。
公司独立董事就该事项宣布了独立定见。详细内容请见上海证券买卖所网站（）。
十一、审议经过《关于公司及子公司向银行请求归纳授信额度及为子公司请求银行归纳授信额度供给担保的方案》；
公司独立董事就该事项宣布了独立定见。详细内容请见上海证券买卖所网站（），公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于公司及子公司向银行请求归纳授信额度及为子公司请求银行归纳授信额度供给担保的公告》（公告编号：2023-014）。
公司独立董事就该事项宣布了独立定见。详细内容请见上海证券买卖所网站（）。
公司独立董事就该事项宣布了独立定见。详细内容请见上海证券买卖所网站（），公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于运用搁置自有资金托付理财的公告》（公告编号：2023-015）。
详细内容请见上海证券买卖所网站（），公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于举行2022年年度股东大会告诉》（公告编号：2023-016）。
本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带职责。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2023年4月20日16:00时以现场结合通讯方法举行，会议告诉已于2023年4月7日以邮件、传真、电话方法告诉各位监事。
本次会议应到会监事3人，实践到会监事3人。本次会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规则，会议由监事会主席黄媛女士掌管，审议并经过以下事项：
监事会对公司2022年年度陈说及摘要进行了审阅，以为：公司2022年年度陈说的编制和审议程序契合相关法令、法规及标准性文件的规则，所包含的信息能够从各个方面实在地反映公司陈说期内的运营处理和财政状况；监事会未发现参与公司2022年年度陈说编制和审议的人员有违背保密规则的行为。
三、审议经过《公司2022年度财政决算陈说及2023年度财政预算陈说》；
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带职责。
●本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。
●若在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改变的，拟保持分配总额不变，相应调整每股分配份额，并将另行公告详细调整状况。
经立信管帐师事务所（特别一般合伙）审计，2022年度公司归归于上市公司股东的净赢利为30,221,623.83元；到2022年12月31日，公司期末母公司报表可供股东分配的赢利为人民币128,515,874.20元。经第四届董事会第十五次会议抉择，公司2022年年度赢利分配拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利。详细分配方案如下：
公司拟向整体股东每10股派发现金盈余1.00元（含税）。到2022年12月31日，公司总股本为140,000,000股，以此核算算计拟派发现金盈余14,000,000.00元（含税）。占2022年度归归于上市公司股东的净赢利的份额为46.32%。
如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，公司总股本发生改变的，拟保持分配总额不变，相应调整每股分配份额。如后续总股本发生改变，将另行公告详细调整状况。
2023年4月20日，公司第四届董事会第十五次会议以9票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过《公司2022年年度赢利分配方案》并赞同将本方案提交公司股东大会审议。
公司独立董事一起以为，公司2022年年度赢利分配方案契合有关法令法规及《公司章程》的规则，本次分配方案充沛考虑了公司盈余状况、现金流状况及资金需求等各种要素，不存在危害公司及整体股东利益的景象。
监事会以为，本次赢利分配方案充沛考虑出资者的合理出资报答，并统筹公司的可继续开展。因而,赞同该赢利分配方案。
本次赢利分配方案不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司正常运营和长时刻开展。
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带职责。
立信管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“立信”）由我国管帐权威潘序伦博士于1927年在上海创立，1986年复办，2010年成为全国首家完结改制的特别一般合伙制管帐师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际管帐网络BDO的成员所，长时刻从事证券服务事务，新证券法施行前具有证券、期货事务许可证，具有H股审计资历，并已向美国大众公司管帐监督委员会（PCAOB）注册挂号。
到2022年底，立信具有合伙人267名、注册管帐师2392名、从业人员总数10620名，签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数674名。
立信2021年事务收入（经审计）45.23亿元，其间审计事务收入34.29亿元，证券事务收入15.65亿元。
立信2022年度为646家上市公司供给年报审计服务，审计收费7.19亿元，同作业上市公司审计客户53家。
到2022年底，立信已提取作业危险基金1.61亿元，购买的作业稳妥累计补偿限额为12.50亿元，相关作业稳妥能够掩盖因审计失利导致的民事补偿职责。
立信近三年因执业行为遭到刑事处分无、行政处分2次、监督处理办法30次、自律监管办法无和纪律处分2次，触及从业人员82名。
项目合伙人、签字注册管帐师和质量操控复核人不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。
首要依据专业服务所承当的职责和需投入专业技能的程度，归纳考虑参与作业职工的经历和等级相应的收费以及投入的作业时刻等要素定价。
公司董事会审计委员会以为,立信具有应有的专业才能、出资者维护才能、独立性及杰出的诚信状况，在担任公司审计组织期间，遵从独立、客观、公平的执业准则，尽职实行两边所规则的职责与责任。因而，赞同并向董事会提议续聘立信为公司2023年度财政和内控审计组织。
立信具有证券期货相关事务审计从业资历及丰厚的上市公司审计经历，能够公允、客观地对公司财政状况和内部操控状况进行审计，满意公司2023年度审计作业要求，故赞同将《关于续聘管帐师事务所的方案》提请公司第四届董事会第十五次会议审议。
立信在担任公司审计组织期间，遵从独立、客观、公平的执业准则，其出具的相关审计陈说实在、精确、客观。在此期间，未发现参与公司财政、内控审计作业的人员有违背相关保密规则的行为，不存在危害公司及其他股东特别是中小股东利益的景象。因而，赞同续聘立信担任公司2023年度财政及内控审计组织。
公司第四届董事会第十五次会议以9票赞同，0票对立，0票放弃审议经过《关于续聘管帐师事务所的方案》，赞同续聘立信担任公司2023年度财政及内控审计组织。
（四）本次聘任管帐师事务所事项需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。
关于公司及子公司向银行请求归纳授信额度及为子公司请求银行归纳授信额度供给担保的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带职责。
●公司及所属子公司拟向银行请求总额不超10,000万元的归纳授信，并为运用该归纳授信额度供给不超越10,000万元的担保。
●已实践为其供给的担保余额：到本公告宣布日，公司已实践为慕盛实业供给的担保余额为0万元。
依据公司2023年度运营开展需求，公司及子公司拟向银行请求归纳授信事务，授信总额不超越人民币10,000万元。授信事务种类包含但不限于短期流动资金借款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等，授信期限及授信额度以实践签订合同为准。授信期内，授信额度可循环运用。董事会提请股东授权公司法定代表人及董事长在上述归纳授信额度内处理相关手续，并签署相关法令文件，授权期限自2022年年度股东大会审议经过之日起12个月内，一起由公司资金处理部分担任详细施行。
1、针对所属子公司向银行请求归纳授信事务，公司拟以自有房地产作典当担保。
运营规模：电子产品、仪器仪表（除计量用具）、机电产品、轿车零部件、通讯器材（除卫星电视广播地上接纳设备）、五金机械制作、加工、批发、零售，塑料制品（除购物袋）加工，核算机软硬件开发、批发、零售（除核算机信息体系安全专用产品），商务信息咨询，室内装潢，物业处理，从事货品进出口及技能进出口事务。
本公司持有慕盛实业100%股权。到2022年底，慕盛实业经审计的总财物19,240.39万元，负债总额8,228.47万元，净财物11,011.92万元；2022年度完结运营收入22,704.83万元，净赢利1,802.05万元。
上述担保事项需求经公司2022年年度股东大会审议经往后施行，担保协议首要内容将在本次颁发的担保额度内由公司及子公司与银行一起洽谈确认。
上述请求归纳授信额度及担保事项系出于满意公司及子公司运营开展的需求，契合公司整体利益和开展战略。被担保方为公司全资子公司，运营状况正常，财政状况安稳，财物负债率较低，资信状况杰出。公司董事会赞同公司及子公司向银行请求总额不超越人民币10,000万元的归纳授信额度，并为运用该归纳授信额度供给不超越10,000万元的担保。
上述请求归纳授信额度及担保事项是依据公司及子公司的出产运营需求、现金流量状况等合理猜测的基础上确认的，契合公司的整体利益，担保危险在公司的可操控规模之内。该方案触及的请求归纳授信额度及担保事项均契合有关法令、法规的规则，表决程序合法合规，咱们一起赞同该项方案，并将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。
到本公告宣布日，公司及子公司对外担保余额为0万元，公司及子公司无逾期担保的景象。
本方案事项需求提交公司股东大会审议赞同，鄙人一年度董事会没有做出新的方案或修正并报股东大会赞同之前，本方案事项跨年度继续有用。
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带职责。
●已实行及拟实行的审议程序：本次托付理财方案现已公司第四届董事会第十五次会议审议经过了《关于运用搁置自有资金托付理财的方案》，需求提交公司股东大会审议。
为进步公司资金运用功率，充沛合理运用搁置自有资金，添加现金财物收益，为公司及股东获取更多的出资报答。结合公司出产运营需求及财政状况，在保证不影响公司正常出产运营的条件下，公司（含全资子公司）拟运用部分搁置自有资金托付理财，用于购买结构性存款、银行理财产品、或其他金融组织的理财产品。
公司（含全资子公司）将依照相关规则严厉操控危险，慎重挑选，购买安全性高、流动性好（12个月内）的理财产品，包含但不限于结构性存款、银行理财产品、其他金融组织的理财产品等。公司董事会授权董事长担任行使该项出资决策权并签署相关文件，包含挑选托付理财受托方及理财产品，清晰托付理财金额、理财产品存续期间，签署相关合同及协议等法令文书。
上述额度授权期限自股东大会审议经过之日起至2024年4月30日止，额度内资金能够循环翻滚运用。其间，单个结构性存款、理财产品的出资期限不超越12个月。
公司于2023年4月20日举行第四届董事会第十五次会议审议经过了《关于运用搁置自有资金托付理财的方案》，依据公司第四届董事会第十五次会议决定将该方案提交股东大会审议。
公司将依据经济形势以及金融商场的改变当令适量的投入资金公司，拟托付的理财产品归于安全性高、流动性好的出资种类，但不扫除该出资受宏观经济、方针要素、出资商场动摇等危险影响，托付理财的实践收益存在不确认性，敬请广阔出资者留意出资危险。
1、公司恪守审慎出资准则，严厉挑选金融主体，挑选诺言好、资金安全保证才能强的合格专业金融组织。
2、公司财政及出资部分将及时剖析和盯梢理财产品的动态改变，如评价发现存在或许影响公司资金安全的危险要素，将及时采纳相应办法，操控出资危险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督和查看，必要时能够延聘专业组织进行审计。
公司购买理财产品事项只针对日常营运资金呈现银行账户资金短期搁置时，经过购买短期理财产品，获得必定理财收益，然后下降公司财政费用。公司账户资金以保证运营性出入为条件，用于理财的资金周期短，不会对公司现金流带来晦气影响，亦不会影响公司主营事务的正常开展。。
公司依据实践运营状况的需求，本着股东利益最大化准则，为进步搁置资金运用功率，充沛合理运用搁置资金，添加公司资金收益，契合公司和整体股东的利益，不会对公司运营活动形成晦气影响。咱们赞同公司（含全资子公司）拟运用搁置自有资金购买理财产品的事项。
(三) 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法
选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等有关规则履行。
上述方案现已公司第四届董事会第十五次会议审议经过。相关内容详见2023年4月21日宣布于《上海证券报》、《我国证券报》和上海证券买卖所网站（）的本公司公告。
3、 对中小出资者独自计票的方案：方案5、方案6、方案7、方案8、方案9、方案10
(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下悉数股东账户所持相同类别一般股和相同种类优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东经过本所网络投票体系参与股东大会网络投票的，能够经过其任一股东账户参与。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。
持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户重复进行表决的，其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股的表决定见，别离以各类别和种类股票的第一次投票成果为准。
(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。
(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。
（1）拟到会现场会议的法人股东，其法定代表人持运营执照复印件（加盖公章）、自己身份证原件或复印件、证券账户卡；托付代理人到会的，还应供给代理人自己身份证原件或复印件、授权托付挂号手续。
（2）拟到会现场会议的个人股东持自己身份证原件或复印件、证券账户卡；托付代理人到会的，还应供给代理人自己身份证原件或复印件、授权托付挂号手续。
（3）股东可选用信函或传真的方法挂号（需供给以上相关证件复印件），传真或信函以挂号时刻内公司收到为准。
兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2023年5月16日举行的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
托付人应当在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
