1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划，出资者应当到网站仔细阅览年度陈说全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完整性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

  4立信会计师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

  经董事会抉择，公司2022年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向整体股东每股派发现金盈利0.10元（含税）。到 2022年 12月31 日，公司总股本998,530,600股，以此核算算计拟派发现金盈利99,853,060.00元（含税）。本年度公司现金分红份额为15.00%。如在本公告发表之日起至施行权益分配股权挂号日期间，因可转债转股/回购股份/股权鼓励颁发股份回购刊出/严重资产重组股份回购刊出等致使公司总股本产生改变的，公司拟坚持每股分配份额不变，相应调整分配总额。本方案需提交公司股东大会审议赞同。

  公司的首要产品为铝板带箔，首要分为铝热传输资料、电池料和冲压件制品。依据《国民经济职业分类（GB/T4754-2017）》和《上市公司职业分类指引（2012年修订）》，公司所在职业为“有色金属压延加工（C325）”之“铝压延加工职业（C3252）”。

  铝压延加工业是将电解铝（首要是铝锭）经过熔铸、轧制或揉捏、外表处理等多种工艺及流程出产出各种铝材的进程。铝材依照加工工艺的不同又能够分为铝轧制材和铝揉捏材，算计可占到铝加工材产值的95%以上。其间，铝轧制材一般指铝板、铝带、铝箔，铝揉捏材一般指铝型材、铝线材、铝管材等产品。

  公司所在职业为“有色金属压延加工（C325）”之“铝压延加工职业（C3252）”。2022年，伴跟着我国整体经济的稳中有进和稳步前行，有色金属锻炼和压延加工业亦出现稳健的开展态势。

  到2022年12月底，我国十种有色金属产值为6793.60万吨，比2021年6477.10万吨添加316.50万吨，同比添加4.89%，其间原铝（电解铝）产值4021.40万吨，比2021年3850.30万吨添加171.10万吨，同比添加4.44%。2022年12月，我国的有色金属锻炼和压延加工业比上一年同期（累计）添加5.2%（以上数据均来自国家统计局）。

  依据我国有色金属加工工业协会《关于发布2022年我国铜铝加工材产值的通报》（中色加协字（2023）3号），2022年我国铝板带箔材产值1882万吨，其间铝板带材1380万吨，较2021年增幅达3.37%，铝箔材502万吨，较2021年增幅达10.33%，均出现出安稳、杰出开展势头。

  公司产品的首要使用场景为轿车的热交换体系（水箱散热器、中冷器、油冷器、空调体系等），以及用于制作新能源轿车动力电池相关多类组成部件（电池壳、正极箔、铝塑膜、水冷板等）。2022年，我国轿车产业稳中向好，新能源轿车体现特别亮眼。依据中汽协发布数据显现，2022年，我国轿车产销别离完结2702.1万辆和2686.4万辆，同比添加3.4%和2.1%，连续了上一年的添加态势；轿车出口继续坚持较高水平，屡创月度前史新高，自8月份以来月均出口量超越30万辆，全年出口打破300万辆，有用拉动职业整体添加。

  而跟着全球绿色节能风潮的鼓起，全球新能源轿车商场需求快速添加，据CleanTechnica发布的全球新能源乘用车销量数据，2022年全年，全球新能源乘用车累计销量为1009.12万辆，占整体商场14%份额；我国新能源轿车继续爆发式添加，依据中汽协数据显现，我国新能源轿车全年销量超680万辆，商场占有率进步至25.60%，逐渐进入全面商场化拓展期，迎来新的开展和添加阶段，这将为相关铝轧制职业带来新的开展机会。

  除轿车范畴之外，跟着近年来国民经济的安稳添加、固定资产出资的添加，轿车、修建、家用空调等消费职业的整体安稳继续开展，亦为铝轧制材供给了宽广的商场空间。

  （1）铝热传输资料（复合料、非复合料），指热传输范畴内各系列、各商标及各种规范状况的铝合金板带箔资料，广泛使用于轿车、工程机械、电站和家用商用空调热交换体系；

  （2）电池料，包含矩形/方形电池壳料、条形电池用铝带材、电池箔、软包电池铝塑膜用铝箔等；

  （3）冲压件制品，公司自2019年开端出产冲压件，冲压件首要用于制作轿车冷却设备等的结构件，归于公司现有产品的下流衍出产品；

  公司所在职业为铝压延加工的铝轧制材子职业。公司自建立以来，主营事务和首要产品未产生严重改变。

  公司首要原资料为铝锭和外购半成品，选用“以销定产、以产定购”的方法收购相应原资料。公司建立了老练完善的供货商调查准则，与数家具有较强实力和诺言的铝锭供货商签定了长时刻收购协议，建立了长时刻安稳的合作关系，确保了安稳的原资料供货途径。为躲避铝锭价格大幅动摇给公司运营带来的晦气影响，公司收购的铝锭价格一般依据发货/订单/结算前一段时刻内长江有色金属现货商场、上海期货交易商场等交易商场的铝锭现货或期货价格的均价确认。

  公司选用“以销定产”的方法进行出产，经多年开展，现已构成比较老练的以出售为中心的出产运营形式，由出售部分向出产方案科反应需求，一起，出产方案科依据客户需求、产品出产周期、前史库存经历拟定相应出产办理体系和出产方案组织。公司出售体系与下流客户每年签定产品出售结构协议，约好每年产品的定价方法、数量、规范、送货方法、质保条款等内容，依据结构协议、客户收购订单和客户需求预测拟定出产方案。关于通用性较强、适用性广泛的部分规范合金产品，依据每年出售常规数量将进行规划出产，保有必定数量库存，以缩短接单至供货的交货期，一起下降出产本钱；关于部分客户指定的差异化、特性化规范合金产品，则选用按单出产方法，习惯不同客户对不同产品在功用、技术指标、需求量的要求。其间，特别是冲压件的出产，不同客户对各自所需的冲压件在形状、结构、数量、功用和功用上的要求各不相同，差异化较大，归于定制化出产形式。

  公司出售方法包含直销和经销，并在不同区域商场设置办事处和派驻事务代表，以进步售前、售中和售后服务。依据产品和商场的不同，选用不同的出售方法。

  绝大部分国内出售选用直销方法。公司或下设的全资交易公司（上海华峰铝业交易有限公司）与客户直接签定出售合同，依据客户订单规矩的产品规范、交货时刻等组织出产与送货。一起，公司还设有东部、南部、中西部及北部办事处，在各自区域均派驻经历丰富的出售人员，确保第一时刻和客户的信息沟通、及时处理问题与供给服务。

  直销形式下，公司或下设的控股子公司（华峰铝业（日本）有限公司）与客户直接签定出售合同，依据客户订单规矩的产品规范、交货时刻等组织出产与送货。

  经销形式下，公司将相应产品以买断方法出售给国内和国外的经销商，由经销商向外出售。选用经销形式的首要原因为公司客户散布于全球多个国家和地区，地舆规模较广，部分产品需求较为零星，经过在国外具有更广出售途径的经销商经销，有利于下降商场开辟和办理本钱，进步功率效益。

  依据职业常规，铝轧制材出产企业遍及选用“铝锭价格＋加工费”的定价形式。公司也依照此职业定价形式常规，结合本身事务拟定具体规矩。铝价随市价动摇，一般依据发货/订单/结算前一段时刻内长江有色金属现货商场、上海期货交易商场或伦敦金属交易所（LME）等交易商场的铝锭现货或期货价格的均价确认，加工费则依据加工工序道次、工艺杂乱程度、合金成分、坯料质量及运输本钱等多方面要素确认。

  4.1陈说期末及年报发表前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

  1公司应当依据重要性准则，发表陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

  截止2022年12月31日，公司总资产为628,500.24万元，同比添加7.90%，归归于母公司的净资产为373,253.84万元，同比添加18.84%；公司2022年完成运营收入854,476.67万元，比上年同期上升32.51%，归归于母公司股东的净利润66,577.15万元，同比上升33.11%。

  2公司年度陈说发表后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当发表导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

  上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2023年4月12日以邮件、电话等方法向整体董事宣布第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）告诉，本次会议于 2023年4月26日上午9点在公司1号会议室以现场结合通讯方法举行。本次会议应到董事 5名，实到董事 5 名，其间董事尤若洁（You Ruojie）、独立董事彭涛、独立董事王刚选用通讯方法参会。本次会议由董事长陈国桢先生招集和掌管。公司整体监事、高档办理人员列席会议。本次会议的招集和举行程序契合《公司法》和公司章程的规矩，会议抉择合法有用。

  经审议，公司董事会以为：《公司2022年年度陈说全文》及其摘要所发表的信息实在、精确、完整地反映了公司在2022年度的财政状况和运营效果，未有任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，陈说编制和审阅的程序契合法令、法规的相关规矩。

  《公司2022年年度陈说全文》及其摘要详见上海证券交易所网站及公司指定信息发表媒体发表。

  公司第三届董事会独立董事项先权先生、陈希琴女士，以及第四届董事会独立董事彭涛先生、王刚先生别离向公司董事会提交了《上海华峰铝业股份有限公司2022年度独立董事述职陈说》。公司独立董事将在公司2022年年度股东大会上述职。陈说全文详见上海证券交易所网站及公司指定信息发表媒体发表。

  经与会董事审议表决，共同经过《上海华峰铝业股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职状况陈说》。陈说具体内容详见上海证券交易所网站及指定信息发表媒体发表。

  经与会董事审议表决，共同经过《上海华峰铝业股份有限公司2022年度内部操控点评陈说》。陈说具体内容详见上海证券交易所网站及指定信息发表媒体发表。

  立信会计师事务所（特别一般合伙）出具了《上海华峰铝业股份有限公司内部操控审计陈说（2022年12月31日）》，具体内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息发表媒体发表。

  公司2022年度财政报表现已立信会计师事务所（特别一般合伙）审计并出具了规范无保留定见的《审计陈说》。

  陈说期内，公司完成运营总收入854,476.67万元，较上年同期添加32.51%；完成归归于上市公司股东的净利润66,577.15万元，较上年同期添加33.11%；完成归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润64,533.69万元，较上年同期添加34.11%。财政状况杰出，陈说期末公司总资产628,500.24万元，较陈说期初添加7.90%；归归于上市公司股东的所有者权益373,253.84万元，较陈说期初添加18.84%；归归于上市公司股东的每股净资产为3.74元/股，较陈说期初添加18.73%。

  在充分考虑各项首要要素无严重改变的前提下，结合公司的实践运转状况以及各项实际根底、运营才能以及未来运营方案，秉着稳健、慎重的准则,公司编制了2023年度预算陈说。

  归纳公司现在整体运营状况及未来事务开展需要以及出资者的合理出资报答，董事会赞同公司2022年度利润分配预案为：拟向整体股东每股派发现金盈利0.10元（含税）。到 2022年 12月31 日，公司总股本998,530,600股，以此核算算计拟派发现金盈利99,853,060.00元（含税）。本年度公司现金分红份额为15%。如在本公告发表之日起至施行权益分配股权挂号日期间，因可转债转股/回购股份/股权鼓励颁发股份回购刊出/严重资产重组股份回购刊出等致使公司总股本产生改变的，公司拟坚持每股分配份额不变，相应调整分配总额。

  概况请见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息发表媒体上发表的《上海华峰铝业股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。

  9、审议经过《关于2022年度公司董事及高档办理人员薪酬查核分配的方案》。