本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政情况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

  公司是一家以构思营销为中心、技能驱动为支撑，“线上+线下”全方位集成营销归纳解决计划的供给商，陈说期内主营事务未产生严重改变，首要为To C端-精准营销跨境电商事务和为大客户供给全案营销规划的包装服务事务。

  陈说期内，公司完结运营收入517,765.71万元，同比添加17.40%，完结归属于上市公司股东的净赢利22,727.75万元，较上年同期下降59.32%，到2021年12月31日，公司总财物为294,328.6万元，较年头添加4.72%，归属于上市公司股东的一切者权益为186,759.18万元，较年头添加7.30%。

  上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

  本公司及整体董事确保本公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日举行第四届董事会第三十二次会议审议经过《关于公司董事及高档处理人员2022年年度薪酬的计划》、举行第四届监事会第二十一次会议审议经过《关于公司监事2022年年度薪酬的计划》，依据公司实践运营情况，参阅公司所在工作规划的薪酬水平，拟定2022年年度董事、监事及高档处理人员的薪酬计划如下：

  公司独立董事的补贴为每年税前人民币8万元，其实行职务产生的费用由公司实报实销。

  依据公司实践运营情况，结合监事在公司任职情况，拟定公司监事依照其在公司担任岗位及职务收取薪酬，不再独自收取监事补贴。

  上述薪酬为税前金额，董事、监事及高档处理人员应承当的个人所得税等费用由公司一致代扣代缴。非独立董事和高管的薪酬按月发放，独立董事补贴按年发放。

  本公司及整体董事确保本公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  公司对外担保悉数为兼并报表范围内母公司及控股子公司之间进行的担保，无其他对外担保，2022年度兼并报表范围内的担保总额估计超越最近一期经审计净财物的100%，部分被担保子公司廊坊市吉宏包装有限公司、孝感市吉联食物包装有限公司、济南吉联包装有限公司、黄冈市吉宏包装有限公司和厦门市欧奇信息技能有限公司的财物负债率超越70%，敬请出资者充沛重视担保危险。

  1、厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日举行第四届董事会第三十二次会议，审议经过《关于2022年为控股子公司融资及履约供给担保的计划》，赞同公司及部分控股子公司依据实践运营需求，向相关银行等金融安排请求总额度不超越人民币20亿元的归纳授信额度，并依据金融安排的要求以自有的土地、厂房、机器设备或知识产权等供给担保，或许相互之间相互供给担保。一起，赞同公司依据供货商要求，为部分控股子公司实行原材料收购合同供给担保。担保详细情况如下：

  为进一步拓展融资途径，进步公司利用率，满意日常出产运营活动的资金需求，赞同公司及部分控股子公司呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司（以下简称“呼市吉宏”）、廊坊市吉宏包装有限公司（以下简称“廊坊吉宏”）、孝感市吉联食物包装有限公司（以下简称“孝感吉联”）、滦州吉宏包装有限公司（以下简称“滦州吉宏”）、宁夏吉宏环保包装科技有限公司（以下简称“宁夏吉宏”）、济南吉联包装有限公司（以下简称“济南吉联”）、黄冈市吉宏包装有限公司（以下简称“黄冈吉宏”）、安徽吉宏环保纸品有限公司（以下简称“安徽吉宏”）、厦门吉宏包装工业有限公司（以下简称“吉宏工业”）、陕西吉宏包装有限公司（以下简称“陕西吉宏”）、江西吉宏供给链处理有限公司（以下简称“江西吉宏”）、陕西永鑫纸业包装有限公司（以下简称“陕西永鑫”）、厦门市欧奇信息技能有限公司（以下简称“欧奇信息”）依据2022年的实践运营情况，向相关银行等金融安排请求不超越人民币20亿元的归纳授信额度，并依据金融安排的要求以自有的土地、厂房、机器设备或知识产权等供给担保，或许相互之间相互供给担保。

  上述归纳授信首要用于公司及控股子公司日常运营所需的包含流动资金告贷、银行承兑汇票、开立信誉证、保函、保理等，担保方法包含但不限于信誉担保、典当、质押等，详细融资金额、对应的金融安排及相应的担保事项将视公司与子公司运营资金实践需求、与相应的金融安排洽谈承认。

  为满意日常出产运营需求，上述控股子公司拟依据供货商报价等情况承认原材料收购供货商、收购数量及收购金额，赞同公司依据供货商要求为上述控股子公司实行原材料收购合同供给担保，担保额度不超越人民币4.63亿元，详细担保金额、担保方法及担保期限等以经各方终究签署的合同为准。

  2、本次担保估计事项不触及相关买卖，相关事项现已公司第四届董事会第三十二次会议审议经过，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》以及公司章程相关规则，该事项需求提交公司股东大会审议。

  3、上述融资及履约担保的授权期限自公司股东大会审议经过之日起至2022年年度股东大会举行之日止，在授权期限内，归纳授信及履约额度可循环运用，无需另行举行董事会或股东大会审议。一起授权公司运营处理层担任处理融资及履约担保相关悉数事宜，包含但不限于审阅公司及上述控股子公司的资金需求及原材料收购情况，并依据实践需求进行分配调整，签署授信、履约、担保协议等悉数法令文件。

  6、运营范围：答应运营项目：包装装潢印刷（凭印刷运营答应证运营）。一般运营项目：平面广告规划制造；纸制品开发、规划、制造及出售；批发零售纸张、印刷器件、印刷耗材、塑料制品、五金配件；包装箱、包装盒的加工出售；机械修补及技能改造事务。

  6、运营范围：包装箱、包装盒、纸制品、纸制餐具研制、加工、出售；包装装潢印刷；平面规划；印刷设备技能开发、技能服务及修补；批发零售：纸张、印刷耗材、印刷器件、食物包装材料、塑料制品、印刷机械及零配件、文化用品；货品及技能进出口；机械设备租借；房子租借。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  6、运营范围：食物包装材料、纸制品的研制、出产、出售（不含出版物）；其他印刷品印刷和出售；塑料制品、印刷机械及零配件、文化用品（不含出版物）的批发；货品或技能进出口（国家制止或触及行政批阅的货品和技能进出口在外）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  6、运营范围：包装装潢印刷；纸制品开发、规划、出产及出售；纸张、印刷器件、印刷耗材（不含危险化学品）、塑料制品、五金配件批发零售；印刷机械修补及技能改造；平面广告规划制造。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  7、与公司存在的相相联系或其他事务联系：系公司控股子公司，公司持股份额60%。

  6、运营范围：包装装潢印刷（凭资质证运营）；纸制品、塑料制品（不含废旧塑料）出产出售；广告规划、制造、署理、发布；进出口贸易；路途一般货品运输（凭资质证运营）；房子租借（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  6、运营范围：包装装潢印刷品印刷；一般货运；纸制品的出产及出售；塑料制品（不含废旧塑料）的出售；国内广告的规划、制造、署理、发布；货品进出口，技能进出口。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  6、运营范围：包装装潢印刷品及其他印刷品印刷：规划、制造、署理发布国内各类广告；塑料薄膜制造；塑料制品出产；纸制品规划、制造及出售；纸、印刷器件批发兼零售；一般机械设备修补及技能咨询。（触及答应运营项目，应取得相关部分答应后方可运营）

  6、运营范围：环保纸容器研制；纸容器及相关纸制品的出产和出售；塑料制品的批发；包装装潢印刷品的印刷和出售。(依法需经赞同的项目，经相关部分赞同后方可运营)

  6、运营范围：纸和纸板容器制造；本册印制；包装装潢及其他印刷；专业化规划服务；广告的规划、制造、署理、发布；塑料薄膜制造；其他塑料制品制造；其他未列明制造业（不含须经答应批阅的项目）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他未列明批发业（不含需经答应批阅的运营项目）；其他未列明零售业（不含需经答应批阅的项目）；印刷专用设备制造；其他专用设备制造（不含需经答应批阅的项目）；其他未列明专业设备修补（不含需经答应批阅的项目）；运营各类产品和技能的进出口（不另附进出口产品目录），但国家约束公司运营或制止进出口的产品及技能在外；其他未列明专业技能服务业（不含需经答应批阅的事项）。

  3、注册地址：陕西省咸阳市三原县食物工业园三方路与关中环线、法定代表人：张平和

  6、运营范围：一般项目：纸制品制造；纸和纸板容器制造；纸制品出售；专业规划服务；广告规划、署理；技能服务、技能开发、技能咨询、技能沟通、技能转让、技能推广；平面规划；图文规划制造；技能进出口；进出口署理；货品进出口；广告制造；商场营销策划；互联网出售（除出售需求答应的产品）；食物用塑料包装容器东西制品出售；塑料制品制造；塑料制品出售；包装专用设备出售；机械设备租借(除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动)。答应项目：包装装潢印刷品印刷；食物用纸包装、容器制品出产；食物用塑料包装容器东西制品出产；特定印刷品印刷(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅效果为准)。

  3、注册地址：江西省赣州市章贡区兴国路61号赣州总部经济区东座（206-6）室

  6、运营范围：答应项目：食物互联网出售（出售预包装食物），货品进出口，技能进出口，酒类运营（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）一般项目：供给链处理服务，日用百货出售，五金产品零售，核算机软硬件及辅佐设备零售，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品在外），金属材料出售，机械设备出售，电子产品出售，建筑材料出售，化工产品出售（不含答应类化工产品），第二类医疗器械出售，纸制品出售，纸浆出售，包装材料及制品出售，房地产咨询，工程处理服务（除答应事务外，可自主依法运营法令法规非制止或约束的项目）

  6、运营范围：包装装潢规划、出产和加工各类包装材料、包装制品，五颜六色印刷，高档纸板出产，出售塑料零件和其它塑料制品，出售自产产品，一般路途货品运输。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  7、与公司存在的相相联系或其他事务联系：系公司控股子公司，公司持股份额51%。

  6、运营范围：答应项目：互联网信息服务；第一类增值电信事务；第二类增值电信事务；酒类运营；拍卖事务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：信息技能咨询服务；互联网出售（除出售需求答应的产品）；食物互联网出售（仅出售预包装食物）；技能服务、技能开发、技能咨询、技能沟通、技能转让、技能推广；核算机软硬件及辅佐设备零售；软件开发；核算机软硬件及外围设备制造；办公设备出售；核算机体系服务；服装服饰零售；教育用模型及教具出售；网络设备出售；网络技能服务；广告规划、署理；广告制造；货品进出口；技能进出口；食物出售（仅出售预包装食物）；化妆品批发；化妆品零售；母婴用品出售；日用杂品出售；玩具出售；其他文化艺术生意署理；安排文化艺术沟通活动；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品在外）。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

  7、与公司存在的相相联系或其他事务联系：系公司控股子公司，公司持股份额51%。

  1、融资担保事项：公司及上述控股子公司呼市吉宏、廊坊吉宏、孝感吉联、滦州吉宏、宁夏吉宏、济南吉联、黄冈吉宏、安徽吉宏、吉宏工业、陕西吉宏、江西吉宏、欧奇信息为归纳授信事务项下的告贷相互供给担保，相互担保总金额不超越人民币20亿元，相关协议没有签署。公司将依据实践需求承认拟请求归纳授信并供给担保的金融安排，授信额度以金融安排实践批阅为准，详细担保金额、担保方法及担保期限等内容由公司与相应的金融安排一起洽谈承认；

  2、履约担保事项：公司为上述部分控股子公司实行原材料收购合同供给担保，担保额度不超越人民币4.63亿元，相关协议没有签署，详细担保金额、担保方法及担保期限等以各方终究签署的合同为准。

  1、本次担保事项为兼并报表范围内的母公司及控股子公司之间为融资及履约供给的担保，有利于满意日常出产运营活动的资金需求、促进公司主营事务的展开、进步公司利用率；

  2、公司能有用操控兼并报表范围内控股子公司的运营处理、财政管控、投融资等，为其供给担保危险可控，故未要求供给反担保。本次担保不会对公司产生晦气影响、不存在危害公司及股东利益的景象。

  到本公告宣布日，公司及子公司累计产生担保余额为7,960万元，悉数为公司对控股子公司的担保，占公司2021年度经审计净财物的4.16%。除上述兼并报表范围内的担保事项外，公司及控股子公司不存在其他对外担保事项，无逾期对外担保、无触及诉讼的对外担保及因担保被判定败诉而应承当丢失的景象。

  本公司及整体董事确保本公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日举行第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议经过《关于公司展开外汇套期保值事务的计划》，赞同公司及子公司与银行等金融安排展开外汇套期保值事务，现将有关事项公告如下：

  跟着公司事务不断展开，外汇出入规划不断添加，依据外汇商场动摇性添加，为有用防备外币汇率动摇对公司运运营绩带来影响，公司及子公司拟与银行等金融安排展开外汇套期保值事务，包含但不限于远期结售汇、外汇交换、外汇掉期、外汇期权事务及其他外汇衍出产品等事务，活跃应对外汇汇率动摇的危险。

  依据财物规划及事务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值事务规划不超越3亿元人民币或等值外币，在上述额度内资金能够翻滚运用。

  公司董事会授权公司处理层在上述额度范围内详细施行上述外汇套期保值事务相关事宜。授权期限为本次董事会审议经过之日起12个月内。

  公司展开外汇套期保值事务资金来源为自有资金及经过法令法规答应的其他方法筹措的资金，不触及搜集资金。

  2022年4月25日，公司第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十一次会议审议经过了《关于公司展开外汇套期保值事务的计划》，赞同公司及子公司自董事会审议经过之日起12个月内择机展开外汇套期保值事务，规划不超越3亿元人民币或等值外币，在上述期限和额度内资金能够翻滚运用。

  公司进行外汇套期保值事务遵从稳健准则，不进行以投机为意图外汇买卖，一切外汇套期保值事务均以正常出产运营为根底，以详细运营事务为依托，以躲避和防备汇率危险为意图。可是进行外汇套期保值事务也会存在必定的危险，首要包含：

  在外汇汇率走势与公司判别产生大幅违背的情况下，公司展开外汇套期保值事务开销的本钱或许超越预期，然后形成公司丢失。

  外汇套期保值事务专业性较强，杂乱程度较高，或许会因为职工操作失误、毛病等原因导致在处理外汇套期保值事务过程中形成丢失。

  外汇套期保值买卖对手呈现违约，不能依照约好付出公司套期保值盈利然后无法对冲公司实践的汇兑丢失，将形成公司丢失。

  因相关法令产生改变或买卖对手违背相关法令准则，或许形成合约无法正常履行而给公司带来丢失。

  1、公司秉承安全稳健、适度合理的准则，外汇套期保值事务均需有正常合理的事务布景，外汇套期保值事务以套期保值为意图，根绝投机性行为。

  2、公司依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关规则，结合公司实践情况拟定了《证券出资及衍生品买卖处理准则》，对公司展开包含外汇套期保值事务在内的证券出资及衍生品买卖的批阅权限、内部操作流程、内部危险处理、信息宣布等方面进行了明确规则。

  3、为操控汇率大幅动摇危险，公司将加强对汇率的研讨剖析，实时重视国际国内商场环境改变，当令调整运营、事务操作战略，最大极限地防止汇兑丢失。

  4、公司财政部担任一致处理公司外汇套期保值事务，将严厉依照《证券出资及衍生品买卖处理准则》的规则进行事务操作，有用地确保准则的履行。详细展开外汇套期保值事务，有必要依据对公司的境外收付汇及外币告贷金额的慎重猜测，外汇套期保值事务的交割日期需与公司猜测的外币收款、告贷期间或外币付款时刻尽或许相匹配。

  5、审计部定时对外汇套期保值事务进行监督查看，每季度对外汇套期保值事务的实践操作情况、资金运用情况及盈亏情况进行检查，并将检查情况向董事会审计委员会陈说。

  6、为操控买卖违约危险，公司仅与具有相关事务运营资质的大型银行等金 融安排展开外汇套期保值事务，确保公司展开外汇套期保值事务的合法性。

  公司展开外汇套期保值事务是以日常运营需求和防备汇率危险为条件，有利于削减汇率大幅度变化形成的预期危险，而且能够防备汇率动摇危险，下降汇率动摇对公司赢利的影响，削减汇兑丢失，下降财政费用。

  独立董事以为：公司展开外汇套期保值事务不以盈利为意图，而是为躲避和防备汇率危险、削减汇率动摇对公司的影响，具有必要性，不存在危害公司和整体股东利益的景象，拟展开外汇套期保值事务规划合理，相关审议程序契合法令法规规则，内部操控和危险处理准则完善，赞同公司及子公司自董事会审议经过之日起12个月内择机展开外汇套期保值事务，规划不超越3亿元人民币或等值外币，在上述期限和额度内资金能够翻滚运用。

  监事会以为：公司展开外汇套期保值事务的相关批阅程序契合相关法令、法规、部分规章、《公司章程》及公司《证券出资及衍生品买卖处理准则》有关规则，以详细运营事务为依托，以躲避和防备汇率危险为意图，不单纯以盈利为意图，有利于操控外汇危险。赞同公司及子公司自董事会审议经过之日起12个月内择机展开外汇套期保值事务，规划不超越3亿元人民币或等值外币，在上述期限和额度内资金能够翻滚运用。

  3、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可及独立定见。

  本公司及整体董事确保本公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日举行第四届董事会第三十二次会议，审议经过《关于续聘会计师事务所的计划》，赞同持续延聘信永中和会计师事务所（特别一般合伙）为公司2022年审计安排，本事项需求提交公司股东大会审议经过，现将详细情况公告如下：

  截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务事务审计陈说的注册会计师人数超越630人。

  信永中和2020年度事务收入为31.74亿元，其间，审计事务收入为22.67亿元，证券事务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，触及的首要工作包含制造业，信息传输、软件和信息技能服务业，电力、热力、燃气及水出产和供给业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同工作上市公司审计客户家数为205家。

  信永中和已购买工作稳妥契合相关规则并包含因供给审计服务而依法所应承当的民事补偿职责，2021年度所投的工作稳妥，累计补偿限额7亿元。

  信永中和会计师事务所近三年（2019年至2021年）因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督处理办法12次、自律监管办法0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分2次、监督处理办法27次和工作自律监管办法2次。

  拟签字项目合伙人：薛燕女士，2004年取得我国注册会计师资质，1998年开端从事上市公司审计，2007年开端在信永中和执业，2021年为本公司供给审计服务，近三年签署的上市公司超越4家。

  拟担任独立复核合伙人：树新先生，1995年取得我国注册会计师资质，1995年开端从事上市公司审计，2006年开端在本所执业，2022年开端为本公司供给审计服务，近三年签署和复核的上市公司超越10家。

  拟签字注册会计师：张智民先生，2006年取得我国注册会计师资质，2008年开端从事上市公司审计，2007年开端在信永中和执业，2021年开端为本公司供给审计服务，近三年签署的上市公司超越2家。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量操控复核人近三年无执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、工作主管部分的行政处分、监督处理办法，无遭到证券买卖场所、工作协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分等情况。

  信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量操控复核人等从业人员不存在违背《我国注册会计师工作道德守则》对独立性要求的景象。

  2021年审计费用为130万元。2022年的审计费用定价准则：由公司董事会提请股东大会授权处理层依据审计工作量，参照商场价格、以公允合理的定价准则与审计安排洽谈承认审计费用。

  审计委员会经过对信永中和会计师事务所（特别一般合伙）的相关情况进行检查并作出专业判别，以为信永中和具有满足的独立性、专业担任才能和出资者保护才能，经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议经过续聘信永中和为公司2022年度审计安排的计划，并赞同将该计划提交公司董事会审议。

  《关于续聘会计师事务所的计划》提交公司董事会审议前，公司独立董事对该事项宣布了事前认可定见：信永中和会计师事务所（特别一般合伙）具有丰厚的上市公司审计经历，其在为公司供给2021年财政审计服务过程中，勤勉尽职，独立、客观、公平地完结公司托付的审计工作，出具的审计陈说客观、实在、完好的反映了公司的财政情况和运营效果，赞同续聘信永中和为公司2022年审计安排，并将该计划提交公司董事会、股东大会审议决议。

  独立董事对该事项宣布如下独立定见：信永中和会计师事务所（特别一般合伙）作为国内大型会计师事务所，具有为多家上市公司供给审计服务的丰厚经历，且在为公司供给2021年审计服务期间，勤勉尽责，客观、公平、及时完结相关审计工作，所出具陈说实在、精确、完好反映公司的财政情况、运营效果和现金流量。为坚持公司审计工作的连续性和安稳性，赞同续聘信永中和为公司2022年审计安排，并将该计划提交公司股东大会审议决议。

  公司于2022年4月25日举行第四届董事会第三十二次会议审议经过《关于续聘会计师事务所的计划》，赞同持续延聘信永中和会计师事务所（特别一般合伙）为公司2022年审计安排，并赞同将该计划提交公司股东大会审议。

  本次续聘会计师事务所需求提交公司2021年年度股东大会审议，并自股东大会审议经过之日起收效。

  3、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可及独立定见；

  4、信永中和会计师事务所（特别一般合伙）关于其基本情况的阐明，运营执业证照，首要担任人和监管事务联系人信息和联系方法，拟担任详细审计事务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方法。

  本公司及整体董事确保本公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2021年年度陈说》已于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网（），《2021年年度陈说摘要》一起刊登于《证券时报》《证券日报》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(。

  4、到会本次年度网上成绩阐明会的人员有：董事长庄浩女士、董事会秘书龚红鹰女士、财政总监吴明贵先生、独立董事张国清先生。

  为提高互动沟通的针对性，现就公司2021年年度成绩阐明会提早向出资者揭露搜集相关问题，广泛听取出资者的定见和主张。出资者可在2022年5月9日17:00前，经过拜访rs.p5w.net进入问题搜集专题页面进行发问。公司将在2021年年度成绩阐明会上对出资者遍及重视的问题进行答复。

  本公司及整体董事确保本公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日举行第四届董事会第三十二次会议，审议经过《2021年度赢利分配预案》，现将相关事项公告如下。

  经信永中和会计师事务所（特别一般合伙）审计，公司2021年度母公司报表中净赢利为44,871,929.29元，在提取10%法定盈利公积金4,487,192.93元后，2021年度母公司完结可供分配的赢利为40,384,736.36元，加上以往年度留存的未分配赢利382,394,812.07元，本年度母公司报表中可供分配赢利总额为422,779,548.43元。

  公司拟定2021年度赢利分配预案：不派发现金盈利，不送红股，不以本钱公积金转增股本，未分配赢利结转至下一年度，本次赢利分配预案需求提交公司2021年年度股东大会审议。

  2021年公司完结归属于上市公司股东净赢利较低，且公司已选用会集竞价买卖方法以自有资金60,491,124.35元回购公司股份，考虑到公司的安稳、健康及可持续展开，结合公司未来运营展开规划包含信息化建造、品牌建造及商场开辟等对资金的需求，为更好的保护公司及整体股东的长远利益，经董事会讨论决议2021年度不进行赢利分配。

  公司在2021年7月29日至2021年8月27日期间选用会集竞价买卖方法回购公司股份，付出金额合计人民币60,491,124.35元，依据《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第9号逐个回购股份》第七条规则：“上市公司以现金为对价，选用要约方法、会集竞价方法回购股份的，当年已施行的回购股份金额视同现金分红金额，归入该年度现金分红的相关份额核算”，上述回购股份视同现金分红。

  2021年公司完结归属于上市公司股东净赢利较低，且公司已选用会集竞价买卖方法以自有资金60,491,124.35元回购公司股份，考虑到公司的安稳、健康及可持续展开，结合公司未来运营展开规划包含信息化建造、品牌建造及商场开辟等对资金的需求，为更好的保护整体股东的长远利益，赞同公司2021年度不派发现金盈利，不送红股，不以本钱公积金转增股本，未分配赢利结转至下一年度。

  公司2021年度赢利分配预案契合公司现在实践情况及未来展开规划，契合《公司法》、我国证监会《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》和《公司章程》等法令法规、规章准则对赢利分配的相关规则，不存在危害公司和股东利益的景象，赞同公司2021年度赢利分配预案并将该计划提交公司股东大会审议。

  公司结合2021年度回购公司股份情况及未来展开规划对资金的需求，拟定2021年度赢利分配预案，从公司实践运营情况动身，统筹公司可持续展开和股东长远利益，审议程序契合《公司法》《公司章程》等相关规则，赞同公司2021年度不派发现金盈利，不送红股，不以本钱公积金转增股本，并将该计划提交公司股东大会审议决议。

  3、厦门吉宏科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可及独立定见。

  本公司及整体董事确保本公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2022年4月15日以书面、电话、电子邮件等方法发出告诉，并于2022年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方法举行。本次会议由董事长庄浩女士掌管，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高档处理人员列席了会议。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规则。